審核委員會(huì)
本公司于2003年12月16日成立審核委員會(huì)，遵照香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板證券上市規(guī)則（「創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則」）規(guī)定以書面方式訂明其職權(quán)范圍。審核委員會(huì)之主要職責(zé)是檢討及監(jiān)察本集團(tuán)之財(cái)務(wù)匯報(bào)流程以及風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度，考慮委任或重新委任核數(shù)師，并就本集團(tuán)之年度及中期業(yè)績(jī)及報(bào)告初稿向董事會(huì)提供意見及建議。獨(dú)立非執(zhí)行董事鄒小磊先生、陳家良先生、阮潔明女士為審核委員會(huì)成員。鄒小磊先生為審核委員會(huì)之主席。
提名委員會(huì)
提名委員會(huì)于2005年6月24日成立, 遵照創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則規(guī)定以書面方式訂明其職權(quán)范圍。孫豪先生、鄒小磊先生、陳家良先生、阮潔明女士為提名委員會(huì)成員。執(zhí)行董事孫豪先生為提名委員會(huì)之主席。除孫豪先生外，提名委員會(huì)之所有成員均為獨(dú)立非執(zhí)行董事。提名委員會(huì)負(fù)責(zé)制定提名政策，并就提名和委任董事及董事會(huì)之銜接向董事會(huì)提供建議。提名委員會(huì)亦會(huì)制定提名人選之甄選程序、檢討董事會(huì)之規(guī)模、架構(gòu)及組成，以及評(píng)估遵守董事會(huì)成員多元化政策之程度。提名委員會(huì)亦將評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事之獨(dú)立性及核查彼等是否有任何人士已為董事會(huì)效力超過九年，進(jìn)而就其進(jìn)一步任命事宜要求獨(dú)立股東給予批準(zhǔn)。
薪酬委員會(huì)
薪酬委員會(huì)于2005年6月24日成立,遵照創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則規(guī)定以書面方式訂明其職權(quán)范圍。鄒小磊先生、陳家良先生、阮潔明女士為薪酬委員會(huì)成員。鄒小磊先生為薪酬委員會(huì)之主席。薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)訂定及向董事會(huì)建議本集團(tuán)之薪酬政策、厘定董事之薪酬組合，以及對(duì)本公司之購(gòu)股權(quán)計(jì)劃、股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃、花紅安排、實(shí)物利益、公積金及薪酬付款（包括任何喪失或終止職務(wù)或委任之應(yīng)付酬金）提出推薦意見。薪酬委員會(huì)就其提議及建議咨詢主席及行政總裁，并采取向董事會(huì)提出推薦意見以供批準(zhǔn)之執(zhí)行模式。薪酬委員會(huì)檢討董事酬金及向董事會(huì)作出推薦建議，以批準(zhǔn)董事酬金。由于執(zhí)行董事對(duì)高級(jí)管理層于日常業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)中所需之專業(yè)水平、經(jīng)驗(yàn)及表現(xiàn)有更好理解，故執(zhí)行董事保留批準(zhǔn)高級(jí)管理層之特定薪酬組合之權(quán)力。
企業(yè)管治委員會(huì)
本公司于2012年3月23日設(shè)立企業(yè)管治委員會(huì)，并以書面方式訂明其職權(quán)范圍。企業(yè)管治委員會(huì)旨在協(xié)助董事會(huì)履行守則要求之企業(yè)管治職責(zé)。企業(yè)管治委員會(huì)由兩名成員組成，即董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事孫豪先生（亦為該委員會(huì)主席）及本公司之公司秘書李惟欣女士。企業(yè)管治委員會(huì)負(fù)責(zé)審核及監(jiān)管本公司之企業(yè)管治指引之充足性并向董事會(huì)建議任何擬變更之批準(zhǔn)。企業(yè)管治委員會(huì)亦審核及監(jiān)管本公司董事及高級(jí)管理層之培訓(xùn)及持續(xù)專業(yè)發(fā)展、本公司遵守法律及規(guī)例規(guī)定之政策及慣例、適用于本集團(tuán)雇員及董事之行為守則，以及本公司遵守守則之情況及在本企業(yè)管治報(bào)告及本公司環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告中之披露。此外，企業(yè)管治委員會(huì)批準(zhǔn)各項(xiàng)由風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會(huì)監(jiān)管之政策（包括環(huán)境、社會(huì)及管治相關(guān)政策或減碳政策）及內(nèi)部監(jiān)控制度。
風(fēng)險(xiǎn)管理（「風(fēng)險(xiǎn)管理」）及內(nèi)部監(jiān)控（「內(nèi)部監(jiān)控」）委員會(huì)（「風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會(huì)」）
風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會(huì)于2016年1月1日成立，并以書面方式訂明其職權(quán)范圍。風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會(huì)之目的為負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控制度，并檢討所有相關(guān)之財(cái)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、合規(guī)監(jiān)控，以及檢討本集團(tuán)會(huì)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)告部門之資源，其雇員之資歷及經(jīng)驗(yàn)是否足夠以及其培訓(xùn)計(jì)劃及預(yù)算是否充足，以及與本公司之環(huán)境、社會(huì)及管治績(jī)效及報(bào)告有關(guān)之事宜。風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會(huì)至少由下列三名成員組成：本公司之行政總裁（現(xiàn)為執(zhí)行董事孫豪先生），而其須擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控委員會(huì)主席；本集團(tuán)之首席財(cái)務(wù)官╱會(huì)計(jì)部主管（現(xiàn)為陳跡先生），及╱或本公司之公司秘書（現(xiàn)為李惟欣女士），而其須個(gè)別或共同負(fù)責(zé)持續(xù)監(jiān)察本集團(tuán)之整體風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部監(jiān)控職能；及本集團(tuán)之內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，而其須負(fù)責(zé)持續(xù)在本集團(tuán)不同之經(jīng)營(yíng)單位輪流進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
